证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-066 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以微信等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名。经半数以 上董事推举，会议由王钺先生主持。监事以及高级管理人员列席会议。会议的召 集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司章程>的议 案》； 为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律 ...