本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-005 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届 监事会第十三次会议于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事王东先生委 托监事王海波先生代为出席并行使表决权。会议由郑传经主持，董事 会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 会议经与会监事认真审议并以记名投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》； 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 的规定，监事会需进行换届选举。经公司监事会审核，同意提名张信、 杨梅为监事候选人（简历附后），如以上两人经股东大会审议通过当 选为公司监事，将与由职工 ...