2024 年第一次临时 股东大会会议资料 2024-2-28 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2024 年2 月28 日下午14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。 现场会议地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室 会议出席人：2024 年 2 月 21 日交易结束后在中国登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及 高级管理人员、本公司聘请的律师。 会议主持人：王健先生 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 关于修订《公司章程》的议案 4 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 7 | | 关于修订《监事会议事规则》的议案 8 | | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 9 | | 关于董事会换届选举独立董事的 ...