宁波海天精工股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）发展战略规划的 合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波海天精工股 份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《宁波海天精工股份有限公司董事会议 事规则》（以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会（以下称董事会）设立战 略委员会（以下称战略委员会），并制定本规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由五名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会讨论通 过。 第五条 委员会设召集人一名。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要董事会予 ...