一、董事会会议召开情况 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-017 宁波海天精工股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 15 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和候选高级管理人员列席了本次会议。本次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知 时限要求，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： (一) 关于聘任公司总经理的议案 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王焕卫先生为公司总经 理，任期与公司第五届董事会一致。 经公司董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任俞盈女士为公司财务总 监，任期与公司第 ...