证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-015 宁波海天精工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 15 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第一次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和候选高级管理人员列席了本次会议。本次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知 时限要求，会议由董事张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： (一) 关于选举公司第五届董事会董事长的议案 同意选举张剑鸣先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会 一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案 第五届董事会第一次会议 ...