中国船舶重工股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 1、中国重工与相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分 的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，减少内幕信息的传播。 2、2024 年 9 月 3 日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告 编号：临 2024-047），公司股票自 2024 年 9 月 3 日（星期二）开市起开始停牌， 预计停牌时间不超过 10 个交易日。2024 年 9 月 10 日，公司发布了《关于筹划 重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临 2024-048）。 3、中国重工对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，同时制作了交 易进程备忘录，如实、完整地记录了筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与 筹划决策人员名单、筹划决策方式，并由相关人员在备忘录上签字确认。 4、中国重工按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的预 案及其摘要，以及本次交易需要提交的其他法律文件。 1 5、中国重工独立董事在召开董事会前认真审核了本次交易的相关议案及文 件，召开独立董事专门会议审议通过了本次交易相关事项，同意将 ...