中国船舶重工股份有限公司 中国船舶重工股份有限公司 第六届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议 第六届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议决议 2024 年 9 月 18 日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中 国重工"或"公司"）第六届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议 以通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各 位独立董事。本次会议由张大光先生主持，应出席会议独立董事 4 名， 亲自出席会议独立董事 4 名。本次会议的召开符合《上市公司独立董 事管理办法》《中国船舶重工股份有限公司章程》《中国船舶重工股份 有限公司独立董事专门会议工作制度》的规定，会议决议合法有效。 经会议审议，表决通过如下决议： 一、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并 中国船舶重工股份有限公司符合上市公司重大资产重组相关法律法 规规定的议案》 为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装 业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，中国船舶 工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）拟通过向公司全体换股 股东发行 A 股股票的方式 ...