证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-003 上海北特科技股份有限公司 关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告 第 1 页 共 3 页 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 独立董事任期即将届满情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等的有关规定，独立董事在上市公司 连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事贾建军先生自 2018 年 2 月起担 任公司独立董事，独立董事任期即将六年届满离任。离任后贾建军先生不再担 任公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 为确保公司董事人数以及独立董事人数符合法定要求，在公司召开股东大 会补选新任独立董事前，贾建军先生将继续按照有关规定和要求认真履行独立 董事及董事会专门委员会委员的相关职责。贾建军先生未持有公司股份，亦不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 贾建军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董 事会对贾建军先生在任职期间所做出的贡献 ...