上海北特科技股份有限公司 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-004 关于修订《公司章程》、部分管理制度及 调整审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》、《关于修订部分管理制度的议案》、《关于调整第五届董事会审计委 员会成员的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规 范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行了修 订，修订前后对照内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的 | | | 规定，设立共产 ...