上海北特科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、会议时间：2024 年 2 月 22 日(周四)下午 14：30 分 1 二、会议方式：以现场投票和网络投票相结合，建议优先网络方式参会 三、会议地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议 室 四、与会人员签到：2024 年 2 月 22 日（周四）下午 14：10 分 五、会议议题 （一）审议《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》； （二）审议《关于修订<公司章程>的议案》； （三）审议《关于修订部分管理制度的议案》。 第一项：董事长靳坤先生宣布会议开始； 第二项：董事长靳坤先生统计并介绍参加本次会议的人员； 第三项：推选计票人、监票人各一名； 第四项：董事长靳坤先生宣读并介绍有关议案； 第五项：股东对议案予以审议并进行表决； 第六项：计票人统计表决票； 第七项：监票人宣读表决结果； 第八项：董事长靳坤先生宣读股东大会现场决议； 第九项：与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录； 第十项：董事长靳坤先生宣布会议结束。 议案一 上海北特科技股份有限公司 关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案 ...