证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-012 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届董 事会第十一次会议于 2024 年 4 月 1 日下午 13 时在公司会议室以现场方式举行。 本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以书面形式发出。会议由董事长靳坤 先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海 北特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海北特科技股份有限公司第五届董事会 第十一次会议暨 2023 年度董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...