证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-065 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2023年12月9日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2023年12月12日以现场结合通讯表决的方式召开。根 据《公司章程》第一百二十四条和《董事会议事规则》第十四条的规定，"情况 紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式 发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"。本次会议召集人在会议上就 紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事均同意豁免本次董事会会议的 通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及 高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等 有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以 ...