证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-001 福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日以 专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第八次会议的通 知，并于 2024 年 1 月 2 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议 由董事长王达武先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，符合《中 华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会 议的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经公司董事长王达武先生提名，提名委员会审核通过，拟聘任柏小平先生为 公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和上海证 ...