会议情况 - 2023年度公司召开7次董事会会议、2次股东大会[5] - 报告期内召开4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5] - 报告期内召开2次独立董事专门会议[7] 决策表决 - 独立董事出席会议均投赞成票[5][7] - 独立董事对公司多项重大事项发表意见[8] 经营合规 - 2023年度日常关联交易遵循公平合理定价原则[11] - 报告期内除对全资子公司担保外无其他对外担保[12] - 报告期内无募集资金使用情况[14] - 2023年度对董事及高管薪酬支付符合标准[15] - 报告期内公司及股东无违反承诺履行情况[19] - 报告期内按要求严格履行信息披露程序[20] - 报告期内强化内部控制，暂未发现重大缺陷[21] 其他事项 - 2022年度现金分红总额占当年净利润比例为20.02%[18] - 续聘中天运会计师事务所为2023年度年审会计师[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，加强董事会决策科学性[23]