浙江圣达生物药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司审 计委员会议事规则》等的相关规定，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将董 事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会的基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事陈希琴女士、独立董事 李永泉先 生及董事朱勇刚先生组成，其中陈希琴女士为审计委员会召集人。董事会审计委 员会委员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作。 报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、副总经理徐建新先生 不再担任公司审计委员会委员。2023 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于补选、调整公司第四届董事会审计委员会委员的议 案》，补选朱勇刚先生为公司第四届董事会审计委员会委员。 | 时间 | ...