证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-035 金徽矿业股份有限公司 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议通知 于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 7 月 8 日在公司会 议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由副董事长 ZHOU XIAODONG 先生主 持，应出席董事 11 人，实际出席 11 人（其中以通讯方式出席的董事 2 人）。全 体监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司第二届董事会提名委员会对非独立董事候选人张斌的任职资格进行 审查，认为其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...