金徽矿业股份有限公司 关于董事长辞职及补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-036 公司于 2024 年 7 月 8 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于金 徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》，同意提名张斌先生为第二届董事 会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期 届满之日止，经公司股东大会同意聘任其为非独立董事后，将同时担任公司董事 会战略与可持续发展（ESG）委员会委员。 特此公告。 附件：张斌先生简历 金徽矿业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 一、董事长辞职情况说明 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事长刘 勇先生的书面辞职报告。刘勇先生因个人身体原因且临近法定退休年龄，申请辞 去公司董事、董事长及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员职务， 辞职后不再担任公司任何职务。 刘勇先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，持续推动公司 ...