证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-041 金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司于2024年7月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有 限公司关于选举董事长及部分董事会专门委员会主任委员的公告》（公告编号： 2024-042）。 2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司选举部分董事会专门委员会主任 委员的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会选举张斌先生为战 略与可持续发展（ESG）委员会主任委员，第二届董事会提名委员会选举易廷 斌先生为提名委员会主任委员。 详见公司于2024年7月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》《中国证券报 ...