上海网达软件股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 公司第四届董事会审计委员会由王传邦、孙松涛、过弋3名独立董事组成, 其中主任委员由会计专业人士王传邦先生担任。2023年９月,公司原独立董事、 审计委员会委员杨根兴离任,经第四届董事会第九次会议、2023年第一次临时 股东大会审议通过,补选过弋为公司独立董事、审计委员会委员。全部成员均具 有能够胜任委员会工作职责的专业知识和经验,且符合相关规定。 二、审计委员会会议召开情况: 公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员工作细 则》及其他有关规定,积极履行职责,报告期内共召开了六次会议,具体如下: 2023年1月,召开了第四届董事会审计委员会 2023年第一次会议。公司高 管向审计委员会汇报了 2022 年度公司的经营情况,提交未经审计的财务报表。 审计委员会同意年审计划安排,督促公司尽快开展年审工作。 2023 年 4 月,召开了第四届董事会审计委员会 2023年第二次会议和第四届 董事会审计委员会第三次会议。审计委员会审议通过了公司 2022年度报告、2022 年度财务决算报告、2022年度利润分配、2022年度募集资金存 ...