独立董事专门会议工作制度 晋拓科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 进一步完善晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保 护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据相关法律法规及 《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》等规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事专门会议是指由公司独立董事组成的会议 ...