董事会议事规则 晋拓科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《晋 拓科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股 东大会决议的执行机构，对股东大会负责并向其报告工作。 第三条 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事，设董事长 1 人。 第五条 根据《公司法》和公司章程的规定，董事会行使下列职权： （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五 ...