晋拓科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 22 日 上海·松江 1 | 目录 | | --- | | 股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会议程 | 2 | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 | 13 | | 议案三：2023 年年度报告及摘要 | 17 | | 议案四：2023 年度财务决算报告 | 18 | | 议案五：2023 年年度利润分配预案 | 23 | | 议案六：关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬情况和 2024 | 年度董事、 | | 监事及高级管理人员薪酬方案的议案 | 24 | | 议案七：关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案 | 26 | | 议案八：关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案 | 27 | | 议案九：关于公司 2023 年度监事薪酬情况的议案 | 28 | | 议案十：关于修订《公司章程》的议案 | 29 | | 议案十一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 44 | | 议案十二：关于修订《董 ...