本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-008 恒通物流股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议 于2024年4月17日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于4月7日以书面、 邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独 立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长 李洪波先生主持，表决通过了以下议案： 一、审议通过《恒通物流股份有限公司2023年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事提交了《2023年独立董事年度述职报告》，将在2023年年度股 东大会上进行述职。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见， 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 ...