恒通物流股份有限公司 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》及《恒通物流股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，恒通物流股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会现就 2023 年度工作情况向董 事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会 2023 年度因董事会成员变动而发生成员调 整，目前由 3 名成员组成，分别是独立董事孙德坤先生（主任委员）、独立董事 张平华先生、董事长李洪波先生，现全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责 的专业知识和商业经验。 召开日期 届次 审议事项 2023-01-16 审计委员会 2023 年 第一次会议 1、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签 订<2023 年度综合服务协议附表>并预计 2023 年日 常关联交易额度的议案》 2、审议通过了《关于公司与新南山国际投资有限 公司签订<2023 年度综合服务协议附表>并预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》 3、审议通过了《预计 2023 年度公司与南山集团财 务有限公司关联交易情况的议案》 4、审议通过了《预计 2023 年度公司与北海新奥华 恒物 ...