恒通物流股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议决议 独立董事：孙德坤、王建波、高建军 2024 年 8 月 28 日 审议通过《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融 业务的风险持续评估报告》 南山集团财务有限公司（简称"财务公司"）作为非银行金融机构，其业务 范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总 局的严格监管。报告期内，我们及公司未发现财务公司存在违反《企业集团财务 公司管理办法》等相关金融法规的情形，未发现财务公司财务报表相关的资金、 信贷、稽核、信息管理等方面存在重大缺陷。财务公司运营合规，内部控制制度 健全，公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控，不存在损 害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《恒通物流股份 有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》提交 董事会审议。 本项议案同意3票，反对0票，弃权0票。 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）2024年第二次独立董事专门会议于 2024年8月28日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实 际出席独立董事3人，会议由独 ...