证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-003 江苏苏盐井神股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际收到表决票 7 份。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规 则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任丁光旭先生为公司常务副总 经理，聘任赵敏前先生、刘洋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。 表决情况：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。 2、审议通过了《关于聘任总会计师的议案》 经董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任许海军先生 ...