融资相关 - 向特定对象发行股票募资不超10000万元[1] - 假设发行价5.96元/股，发行股票数量16778523股[3] - 2023年末总股本21634.72万股，发行后预计23312.57万股[5] 业绩数据 - 2023年归母净利润1437.87万元，扣非净利润275.21万元[4] - 假设2024年净利润持平，加权平均净资产收益率1.14%（发行前1.15%）[6] - 假设2024年净利润增长10%，归母净利润1581.65万元，加权平均净资产收益率1.26%[6] - 假设2024年净利润下降10%，归母净利润1294.08万元，加权平均净资产收益率1.03%（发行后）[8] 产品技术 - 公司掌握仿羊毛等生产技术，获国家专利数十项[11] - 形成仿麂皮等三大主打特色产品系列，有稳定渠道和客户群体[11] 未来规划 - 募集资金项目提高超仿真动物皮毛纤维等产能[12] - 制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》[16] 相关承诺 - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占公司利益[17] - 董事等承诺不输送利益、约束职务消费等[18]