委员会组成 - 战略委员会成员由5名非独立董事组成[4] - 提名委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[16] - 审计委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[29] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[41] 会议与决议 - 战略委员会会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[9] - 提名委员会会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[22] - 审计委员会每季度至少开一次会，需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[34][11] - 薪酬与考核委员会会议分定期和临时，需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[48][13] 委员提名与选举 - 战略、提名委员会委员由董事长等提名[4][16] - 审计、薪酬与考核委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[4][41] 主任委员 - 战略委员会主任委员由董事长担任[5] - 提名、薪酬与考核委员会主任委员由独立董事担任[16][41] - 审计委员会主任委员由独立董事中会计专业人士担任[5] 任期 - 各委员会任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4][6][16][41] 工作细则 - 工作细则自董事会通过生效实施，解释权归董事会[51] - 细则未尽事宜按法律法规和章程执行，抵触时修订报董事会审议[51]