业绩总结 - 2023年公司营业收入159,864.11万元，较上年度增加49.94%[17][39] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1,437.87万元，比上年度扭亏为盈[17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为275.21万元，较上年度扭亏为盈[17] - 2023年末总资产150,400.13万元，较年初减少2.74%[17] - 2023年末流动资产95,808.37万元，较期初减少1.53%[39] - 2023年末非流动资产54,786.42万元，较期初减少4.47%[39] - 2023年末流动负债18,220.50万元，较期初减少14.14%[39] - 2023年末非流动负债6,460.66万元，较期初减少0.34%[39] - 2023年末所有者权益总额125,913.63万元，较期初减少0.81%[39] - 2023年资产负债率16.39%，较期初下降1.52个百分点[39] - 2023年净资产收益率1.14%，较2022年增加4.98个百分点[39] 利润分配 - 2023年公司实现净利润1437.87万元，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[42] - 2024年中期分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%[42] 会议相关 - 2023年度公司召开5次董事会，审议32项有关议案[18] - 2023年公司召开2次股东大会，审议10项议案[20] - 2024年5月17日交易结束后登记在册的股东有权出席股东大会[6] - 现场会议于2024年5月24日14点00分召开[9] - 通过交易系统投票平台的投票时间为2024年5月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 通过互联网投票平台的投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点为苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室[11] 未来展望 - 2024年董事会重点工作包括规范信息披露和开展投资者关系管理[27][28] 其他事项 - 公司拟续聘公证天业为2024年度审计机构，财务审计费用70万元，内控审计费用20万元[43] - 公司拟使用闲置自有资金单日最高余额不超8亿元进行现金管理，额度可滚动使用[48] - 2023年度公司董事税前报酬总额为290.51万元，其中董事长席文杰75.71万元[50] - 2024年公司内董事基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬根据考核结果发放[50] - 2023年度公司监事税前报酬总额为58.68万元，其中监事会主席葛海英18.43万元[53] - 2024年公司内监事基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬根据考核结果发放[53] - 会计政策变更自2024年1月1日起施行，对公司财务无重大影响[46] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[42] - 公司拟修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记，需提交股东大会审议批准[55] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意[55] - 股东大会审议利润分配方案须经出席股东所持表决权过半数通过[55] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等，上限不超相应期间归属公司股东净利润[56] - 公司董事会须在股东大会决议后或制定中期分红方案后2个月内完成股利（或股份）派发[56] - 利润分配政策调整或变更需经董事会、监事会审议通过后提交股东大会，股东大会审议须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[56] - 公司应在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策制定及执行情况[57] - 若股东违规占用公司资金，公司应扣减其现金红利以偿还占用资金[57]