湖南和顺石油股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于公司调整第三届董事会专门委员会 的议案》，具体情况如下： 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-011 1 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会委员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第三届董事会审计及预算审核委员 会委员进行相应调整，公司董事、副总经理龙小珍女士不再担任公司第三届董事 会审计委员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董 事吴立宇先生担任第三届董事会审计及预算审核委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整后公司第三届董事会审计及预 算审核委员会委员为独立董事徐莉萍、独立董事邓小毛、董事吴立宇三人，其中 独立董事徐莉萍为主任委员。 特此公告。 湖南和顺石 ...