恒为科技（上海）股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 恒为科技(上海)股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第 一次会议于 2023年 12 月 29 日以现场会议方式召开。会议由独立董事罗芳女士 召集并主持,3名独立董事全部出席,公司董事会秘书列席会议,会议召开符合 有关法律、法规、规章、《恒为科技(上海)股份有限公司章程》和《恒为科技 (上海) 股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的有关规定。 一、会议审议《关于聘任公司总经理的议案》; 同意聘任沈振宇为恒为科技(上海)股份有限公司总经理,任期自董事会通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、会议审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》: 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 同意聘任胡德勇、王翔、张诗超、黄明伟、覃维引为恒为科技(上海)股份 有限公司副总经理,聘任秦芳为恒为科技(上海)股份有限公司财务总监,任期 自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 三、会议审议《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》; 表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。 同意聘任王翔为恒为科 ...