证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-089 恒为科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开。本次会议召开前， 公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事沈振宇先生主持。 二、董事会会议审议情况 同意以下任命： 1、沈振宇、胡德勇、严德铭、张茵为战略委员会委员，其中沈振宇为战略 委员会主任委员/召集人。 2、罗芳、谢美山、张茵为审计委员会委员，其中罗芳为审计委员会主任委 员/召集人。 3、张茵、罗芳、王翔为薪酬与考核委员会委员，其中张茵为薪酬与考核委 员会主任委员/召集人。 4、谢美山、张茵、沈振宇为提名委员会委员，其中谢美山为提 ...