证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-091 恒为科技（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事 会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举 公司第四届监事会监事的议案》，选举产生第四届董事会非独立董事 4 名、独立 董事 3 名组成公司新一届董事会；选举产生公司第四届监事会监事 2 名，并与 公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。 新一届董事会、监事会的任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 第 四 届 董 事 会 任 期 届 满 之 日 止 。（ 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三次临时股 ...