重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-088 恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼） (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书王翔出席了本次会议，高级管理人员黄明伟因公务未出席会议， 其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于独立董事津贴实施方案的议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副总经理、董事会秘书王翔先生主持，会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。 ...