公司基本信息 - 公司于2017年10月16日在上海证券交易所上市,首次发行2500万股[6] - 公司注册资本为21613.8850万元,现时股份总数为21613.8850万股[7][14] - 公司设立时董建军持股62.79%,董旺生持股6.98%,上海翔湾投资咨询有限公司持股30.23%[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于减少注册资本应10日内注销,其他情形按规定时间转让或注销[19][20] - 公司因特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%[20] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[29] - 股东对股东大会、董事会决议有异议可60日内请求法院撤销[29] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼,股东可自行起诉[30] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东大会审议[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次,需在上一会计年度结束后的6个月内举行[36] - 特定情形发生时公司需在2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] 董事相关 - 董事会由7名董事组成,其中独立董事3人[80] - 董事任期三年,任期届满可连选连任[73] - 兼任经理等职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[74] 关联交易决策 - 公司与关联自然人单笔交易金额30万元以上等关联交易由董事会或股东大会决策[83][84] - 非关联交易按资产总额、成交金额等不同标准由董事会或股东大会决策[84][85][86] 独立董事规定 - 独立董事需有五年以上相关工作经验,不得由特定人员担任[96][97] - 独立董事每届任期与其他董事相同,连任时间不得超6年[105] - 独立董事连续3次未亲自出席或2次未出席也不委托出席董事会会议,由董事会提请股东大会撤换[106] 高级管理人员 - 公司设总经理1名,每届任期3年,连聘可连任[114][117] - 总经理、副总经理等为高级管理人员,控股股东单位特定人员不得担任[115] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成,每6个月至少召开一次会议[129][131] - 监事会决议需经半数以上监事通过,会议通知不得晚于会前1日[131][132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报,上半年结束之日起2个月内披露中期报告[137] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[138] - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润10%,三个连续年度内累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[150] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[164][165][166] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[169] - 清算组清理财产后制定清算方案报股东大会或法院确认[172]
翔港科技:公司章程(2024年8月修订)