南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开职工 代表大会，选举肖灿女士担任公司职工代表监事；于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表 监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议分别审议通过了关于选举公司第 五届董事会董事长及副董事长、选举各专门委员会委员、聘任公司总裁、聘任公 司高级管理人员的议案；召开第五届监事会第一次会议选举产生了公司第五届监 事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公 告如下： 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-038 南威软件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司第五届董事会组成情况 1、第五董事会成员 董事长：吴志雄先生 副董事长：徐春梅女士 非独立董事：吴志雄先生、徐春梅女士、洪创业先生 独立董事：崔勇先生、陈宝国先生、谭宪才先生 2、 ...