证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-013 常州朗博密封科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日以邮 件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十一次会议的通知。会议于2023年4月 24日上午9时30分在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事7名，实际参加 董事7名。本次会议由董事长王曙光主持。公司全体监事、高管列席了会议。本次 会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《<2023 年年度报告>全文及摘要》的议案； 公司 2023 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各 项规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年度的财务及 经营状况，并 ...