证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-003 江苏省新能源开发股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指 1 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 6 日以邮件等方式发出。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 经公司持股 5%以上股东江苏省沿海开发集团有限公司提名及被提名人本人 同意，并经 ...