证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-005 江苏省新能源开发股份有限公司 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事 会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》， 具体情况如下： 一、修订《公司章程》 为进一步完善公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章 程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等规则，结合公司实际情况，董事会同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款，并提请股东大会授权董事会，并由 董事会授权公司经营层办理后续章程备案等相关事宜，具体修 ...