证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-001 宁波水表（集团）股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 4、回购股份的期限 表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年2月6日以通讯方式发出，根据公 司《董事会议事规则》第十五条中关于"情况紧急，需尽快召开董事临时会议的， 可以随时随地电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议记录上 作出说明。"的规定，召集人已于本次会议上作出相关说明。本次会议于2024年 2月7日在公司会议室以通讯形式召开。本次会议应参与表决的董事8名，实际参 与表决的董事8名。本次会议由董事长张琳女士召集并主持，公司全体监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律 ...