证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-032 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2024 年 7 月 31 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 8 名，实到董 事 8 名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天 津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案： （一）通过《关于选举公司董事的议案》。 公司近日收到公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司（以下简称"智 博科技"）关于更换董事和提名新任董事候选人的函件，智博科技拟 ...