证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-036 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日 以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 6 名，董事廖骞因工作 原因无法出席，授权董事王宝代为出席并行使表决权，独立董事王旻因工作原因 无法出席，授权独立董事李姝代为出席并行使表决权，独立董事郁向军因工作原 因无法出席，授权独立董事吴乃苓代为出席并行使表决权。本次会议由董事长王 宝先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过 ...