证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-010 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 3 月 26 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天 津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案： （一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度总经理工作 报告>的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）通过《关于<天津七一 ...