本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-036 天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长庞辉先生主持，会议以现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3、公司董事会秘书、副总经理马海永先生出席会议；公司总经理张金波先生； 总会计师、财务负责人沈诚先生列席会议。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：天津开发区西区北大街 141 号公 ...