浙江诚意药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范浙江诚意药业股份有限公司（以下简称公司）董事会决策机制，确 保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《浙 江诚意药业股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定及其他法律 法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职权范 围内协助董事会开展相关工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事两名， 在独立董事中至少应包括一名会计专业人士。 第四条 本委员会委员由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事会决定。 第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本委员会 委员资格的要求。 第六条 本委员会设主任委员一名，由会计专业人士的独立董事委员担任，经本委 员会委员选举产生，负责主持本 ...