浙江诚意药业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及相关法律法规，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东，实际控制人，或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，维护公司整体利益。 第五条 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且公司聘请的独立董 事人员中至少包括1名会计专业人士。公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。公司根据需要在董事会中设 ...