本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2023-033 浙江诚意药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 15 日，以现场方式召开。 2、本次会议通知和材料于 2023 年 12 月 11 日以电话及邮件等方式发送全体董事、 监事和高级管理人员。 3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。 4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事曾焕群、孔剑毅、苏丽萍，财务总监 吕孙战，证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司 章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》 ...