1 证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2023-034 浙江诚意药业股份有限公司 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》 《独立董事工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件以及公司章程的最新规定，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公 司<独立董事工作细则>的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，通 过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，现对《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《独立董事工作细则》的相应条款进行修订，现将修订的具体条款内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公 ...