股票简称：诚意药业 股票代码：603811 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 3 日 1/15 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 2 | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | | 3 | 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案 | 2/15 一、参会资格：股权登记日 2023 年 12 月 27 日下午收盘后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席 现场大会的股东或股东代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提 供有效证件办理签到的，不能参加现场表决和发言。除了股东授权代理人、公司董事、 监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以 外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 ● 会议须知 ● 会议议程 ● 会议议案 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第一 ...